山东金正大生态工程股份公司首届监事会决议

2020-09-17 10:35:06 来源: 晋城信息港

山东金正大生态工程股份公司首届监事会决议 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2010年10月9日14:30时,山东金正大生态工程股份有限公司(以下简称公司)首届监事会第九次会议在北京市朝阳区中环世贸中心C座32层会议室召开。会议通知及会议资料于2010年9月27日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事3名,实到监事3名,监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王仕青先生主持。 经本次公司监事会审议,以举手表决的方式,形成如下决议鱼池防水膜: 一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》,并同意将本议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 内容详见巨潮资讯()的公告。 二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司监事会换届选举的议案》,监事会提名杨艳为第二届监事会股东代表监事,并同意将本议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 监事会认为:公司用募集资金70,457,002.87元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,与募投项目的实施计划不相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。 四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于以超募资金在广东、安徽两省设立全资子公司的议案》。 监事会认为:公司计划以超募资金中的1亿元人民币在广东设立全资子公司,从事年产30万吨新型肥料的生产与销售,以及公司计划以超募资金中的1亿元人民币在安徽设立全资子公司,从事年产40万吨新型肥料的生产与销售,从内容和程序上,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次以超募资金投资的两个项目与募投项目的实施计划不相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资的议案》。 监事会认为:公司拟用超募资金中的1亿元人民币对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资,用于偿还银行贷款,有利于提高募集资金的使用效率,改善子公司的资本结构,降低财务费用,还有利于发展壮大公司的主营业务,提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后,有助于公司整体经营的健康发展,为公司实现长远规划及业务发展目标奠定坚实的基础。公司用超募资金中的1亿元人民币对全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司增资,不会影响募集资金投资项目及投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》。 监事会认为:公司拟用超募资金中的2亿元人民币用于补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司发展需要,符合维护全乙字网体股东利益的需要。募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金的使用计划内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规、规范性文件的规定。 七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司2010年第三季度报告的议案》。 监事会认为:董事会编制的《山东金正大生态工程股份有限公司2010年第三季度报告》全文内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件: 山东金正大棉衣毛衣外套生态工程股份有限公司 第二届监事会股东代表监事候选人简历 杨艳:中国国籍,女,1973年1月出生。杨艳女士先后担任临沂市金大地复合肥有限公司副总经理,山东金正大生态工程有限公司董事、副总经理。2007年10月至2010年10月,任山东金正大生态工程股份有限公司董事、副总经理。 截止2010年10月8日,杨艳女士间接持有公司股票股(为有限售条件的流通股);杨艳女士是公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东;杨艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码:002470证券简称:金正大公告编号: 山东金正大生态工程股份有限公司首届监事会第九次会议决议
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