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只因人群中多看了警察一眼旅行家身份被揭穿了

2018-02-08 18:30:49

通讯员 江公宣 本报 海峰

今日2月11日讯

他自称是一名“旅行家”,经常一个人背着行囊到处游玩。从男子的衣着以及装备,咋一看都是富家子弟。但让人感到意外的是,他其实并不是富家子弟,而是普通人家的孩子。到此,大家也许就奇怪了,为何家庭经济一般,却能长期在外面“旅行”呢?近日,这名“旅行家”来到了扬州,当他的一个眼神跟警察碰撞后,他的挣钱秘密开始浮出水面了……

案发

只是因为在人群中多看了你一眼

1月16日下午三点左右,扬州市江都区城区大观园站台附近,一名穿着时尚、背着单肩包的青年男子正在人群中穿梭。从旁边看,这名青年男子跟其他年轻小伙并无二样。

就在男子路过站台时,巡特警大队几名巡逻队员恰巧巡逻到此处。男子看到巡警走来,忍不住多注视巡特警几下,随即迅速低下头,将自己隐藏在站台上候车的乘客身后。几秒钟后,男子忍不住再次将视线看向了巡逻队员。“这个人眼神里似乎有东西。”眼观六路的巡逻队员很快便发现,在站台上的人群中间,有一双目光总是躲躲闪闪,明显是做贼心虚的表现。

“你是干什么的?”“请出示你的证件。”看到男子诡异的眼神,细心的队员们立即走向男子,对男子进行盘查。询问中,男子总是含糊其辞、吞吞吐吐,更让队员们感到可疑。随后,队员们在男子随身携带的单肩包里找到了7张身份证,以及以其中3张身份证为开户人办理的银行卡和3个银U盾。一个人出来,咋会有这么多身份证以及这么多银行卡呢?经验丰富的巡特警队员看到了这些情景,立即明白了男子来扬州的“意图”。

梦想

90后小伙有发财梦,上寻得商机

事情一目了然,该男子冒充他人办理银行卡,涉嫌妨碍信用卡管理罪和扰乱金融秩序罪。随后,巡逻队员将该男子移送至龙川中心派出所进行审问。在审讯室里,男子低下了头,流下了悔恨的眼泪,供述了自己的罪行。

犯罪嫌疑人刘某今年22岁,广东潮州人。从小,刘某就有一个梦想,就是能找到一个轻松且能挣钱的工作。为了这个梦想,刘某平时没有少下功夫。经过一段时间的寻找,他最终找到了一个挣钱快而且轻松的工作:办理银行卡获取利益。在别人的指导下,刘某很快熟知了整个办卡“流程”。

后来,刘某在深圳购买100张银行卡。作案工具准备好后,刘某还在上找到了多个用于银行卡交易的群,以方便自己作案后,银行卡好出手。

旅行家一边旅游一边作案,日进千元

“我今年1月16日来到扬州市区,逗留了三天后来到江都区,没有想到就这样被你们给抓了。”随后,民警在刘某里发现了数个涉嫌买卖身份证、银行卡的群、群,以及相关聊天记录。在刘某居住的宾馆里,民警还发现了数十张卡和百余张身份证。

据刘某介绍,他每次冒名办理银行卡时,都会将银行卡与其中一张卡绑定,并开启银业务,领取U盾。办理完毕后,便立即将银行卡、卡以及U盾以500元左右的“套餐价”一起寄给买家,除去成本,每套能够获利300元左右。刘某每天办理三四张银行卡,一天收益便有千元,可谓是实打实的高收入人群。收入高,刘某的生活也很潇洒,衣食住行都很考究,还经常出去旅游,福建厦门、江苏无锡等城市都留下了他的足迹。每到一个城市,刘某都会“顺便”办理几张银行卡。到底办理、出售了多少张银行卡,连刘某自己都记不清了。

目前,刘某因涉嫌妨碍信用卡管理罪和扰乱金融秩序罪已经被警方刑拘,有关案情正在进一步调查中

只因人群中多看了警察一眼旅行家身份被揭穿了

揭秘

出售银行卡是“黑色产业链”先头部队

冒名办理银行卡、出售银行卡,背后往往都会隐藏着电信诈骗。办案民警告诉,电信诈骗分子在诈骗财物成功后,为确保安全,会第一时间将卡(称为母卡)里的钱转移出去。然而,使用取款机取款,每次只能取出一定数额的现金,如果诈骗到的金额较大,取款时需要反复操作,并且时间较长,既不安全,也不方便;而在银行窗口上取款,则需要比对身份证等信息,更容易暴露身份。所以,诈骗分子便会持有多张开通了银业务的银行卡(子卡),通过、电脑将母卡里的钱分流到各个子卡里。

“出售银行卡是‘黑色产业链’先头部队,遇到这样的事情一定要向警方报警。”警方也提醒广大银行工作人员,在顾客办理银行卡时,一定要仔细核对身份信息、识别其长相是否与身份证照片一致,以免犯罪分子冒名办理。(文中均为化名)

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只因人群中多看了警察一眼 "旅行家"身份被揭穿了

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